Ten artykuł jest trzecim z serii pokazującej, jak legalnie zdobywać informacje na temat podmiotów gospodarczych. Korzystamy z metod OSINT, zwanych też białym wywiadem, który polega na szukaniu informacji w ogólnie dostępnych źródłach. 

W tym tekście skupimy się na spółkach zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej, które działają na podstawie przepisów prawnych podobnych do polskiego Kodeksu spółek handlowych. Podobnie jak polskie spółki handlowe, wyróżniają się one złożoną strukturą prawną oraz podlegają obowiązkom sprawozdawczym. Dzięki temu jest dostępnych wiele informacji, które możemy wykorzystać przy ich analizie i ocenie.

Przed przeczytaniem zachęcamy do zapoznania się z innymi tekstami z naszej serii. Pierwszy dotyczył jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych, a drugi – spółek handlowych w Polsce. Poruszamy w nim dokładniej temat weryfikacji stanu finansowego firm i powiązań między podmotami oraz pokazujemy, jak znaleźć ich lokalizacje.

Rejestry gospodarcze

W tym artykule, jako przykład wykorzystamy niemiecką spółkę ORLEN Deutschland GmbH. 

Chcąc dowiedzieć się czegoś o firmie, która jest zarejestrowana w UE, najlepiej zacząć od Rejestru działalności gospodarczej – wyszukiwarki spółek w UE. To oficjalne, unijne narzędzie łączące informacje z krajowych rejestrów. 

Źródło: e-justice.europa.eu

Aby rozpocząć poszukiwania, musimy wpisać nazwę spółki lub jej numer rejestrowy (np. numer KRS). Następnie należy wybrać kraj, którego rejestry chcemy przeszukać, przepisać kod bezpieczeństwa, zaakceptować warunki i kliknąć przycisk Wyszukiwanie. 

Po wybraniu nazwy „ORLEN Deutschland GmbH”, jeśli ograniczymy wyszukiwania do Niemiec, dostaniemy 200 wyników, jednak tylko 3 zawierają dokładnie tę nazwę. Musimy kliknąć nazwę każdej z nich, aby sprawdzić, który wpis dotyczy aktywnej spółki (będzie to ta z numerem rejestracji HRB8093PI). 

Oprócz informacji o upoważnionych przedstawicielach spółki mamy dostęp do wybranych dokumentów rejestrowych. Jeśli dokument jest oznaczony jako bezpłatny, to bez problemu możemy go ściągnąć przez tę stronę. Za niektóre niestety trzeba zapłacić. Rejestry różnych państw kierują się pod tym względem różnymi zasadami. W przypadku Niemiec, dostęp do wszystkich podstawowych dokumentów jest darmowy.

Dokumenty spółki ORLEN Deutschland GmbH widoczne w portalu Rejestr działalności gospodarczej – wyszukiwanie spółek w UE. Źródło: e-justice.europa.eu

Będąc przy unijnych bazach danych warto pamiętać też o stronie systemu VIES. Dzięki niej możemy sprawdzić numer VAT i dowiedzieć się, czy firma jest zarejestrowana jako prowadząca handel w obrębie UE. Wystarczy wybrać państwo w którym zarejestrowana jest firma i wpisać jej numer NIP (lub zagraniczny odpowiednik). Badana firma, ORLEN Deutchland, posługuje się numerem 813701725 i jest aktywnym podatnikiem VAT.

Status VAT spółki ORLEN Deutschland GmbH widoczne w portalu Systemu VIES. Źródło: ec.europa.eu

Komercyjne bazy danych

W internecie istnieją też częściowo płatne serwisy, które umożliwiają dostęp do poszukiwanych informacji. Oferują one dodatkowe opcje, jak np. wizualizację powiązań między podmiotami. 

Jednym takich serwisów jest North Data. Gromadzi on informacje z wielu krajów europejskich, ale też dalszych, jak Cypr, Malta czy Izrael. Istnieją różnice między darmowym dostępem a płatnym, głównie w ilości prezentowanych danych. Mimo to, jak widać na poniższym przykładzie, nawet darmowa wersja może pomóc w analizie.

Wizualizacja danych gospodarczych ORLEN Deutschland GmbH widoczne w portalu North Data. Źródło: northdata.com

Weryfikacja ryzyka pozaekonomicznego

W obecnej rzeczywistości, przy podejmowaniu współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, musimy brać pod uwagę nie tylko ryzyko finansowe, ale też wizerunkowe i prawne. Oba występują kiedy mówimy o ewentualnej współpracy z podmiotem, który jest wpisany na listę sankcyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administacji. 

Aby tego uniknąć, można sprawdzić, czy osoby reprezentujące interesujący nas podmiot nie znajdują się na polskiej liście sankcyjnej. Najlepiej sprawdzić w ten sposób także wszystkie powiązane z nimi podmioty. 

Oprócz listy znajdującej się na stronie MSW warto skorzystać z portalu opensanctions.org. Jest to darmowa baza danych agregująca informacje z 314 źródeł, w której można sprawdzać osoby, czy firmy. Jako przykład użyjemy firmy OOO Wildberries, którą znajdziemy w drugim z kolei wpisie (stan na 25.11.2025) listy sankcyjnej MSWiA.

Podstawowe informacje dot. spółki OOO Wildberries widniejące w bazie Open Sanctions. Źródło: opensanctions.org

Oprócz podstawowych informacji o sprawdzanej spółce widzimy też, z jakich źródeł pozyskano dane – w tym przypadku także z ukraińskiej listy sankcyjnej.

Źródła danych o sankcjach dot. spółki OOO Wildberries. Źródło: opensanctions.org

Ciekawość to podstawa

Mamy nadzieję, że wiedza, jaką przekazaliśmy, pozwoli Państwu na podejmowanie lepszych, bezpieczniejszych decyzji biznesowych. Na zakończenie chcemy dać ostatnią, być może najważniejszą radę.

W OSINT najważniejszą rzeczą jest ciekawość. Narzędzia i serwisy pojawiają się i znikają, ale dzięki ciekawości będziemy w stanie być cały czas na bieżąco z różnymi źródłami informacji gospodarczych. 

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030.

Kontroluj polityków!

Patrz władzy na ręce i wspieraj niezależność.

Wpłacam